1、涉嫌不符合法令期貨流動。
該公司采用電子化集中生意業務方法（包含聚攏競價、持續競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商等生意業務方法），答應生意業務者以對沖平倉方法瞭交友易而不以什物交收為目標或不必交割什物的資格化合約生意業務模式是典範的期貨生意業務方法，嚴峻違背《國務院關於清算整頓各種生意業務場合切實防范金融風險的決議》（國發【2011】38號）、《國務院辦公廳關於清算整頓各種生意業務場合的施行定見》（國辦發【2012】37號）、《期貨公司期貨投資徵詢營業試行措施》（證監會令第70號第三、四、六、十三，二十四條等）、中國證監會《關於制止以電子商務名義開鋪資格化合約生意業務流動的通知》（證監發【2013】74號）文件相干規則，切合中國證監會《關於做好商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動認定無關事業的通知》（證監辦發【2013】111號）關於不符合法令期貨生意業務的認定資格。
2、現貨生意業務方法違規。
該公司及其會員單元采用的T+0生意業務方法，周一至周五全天22小時生意業務違背國辦發【2012】37號文件第二條第三款“不得將權益依照資格化生意業務單元連續掛牌生意業務”的規則。“連續掛牌生意業務”是指在買進後5個生意業務日內掛牌賣出統一生意業務種類或在賣出後5個生意業務日內掛牌買進統一生意業務種類。也便是除瞭國傢正軌的四年夜期貨生意業務所外，其餘單元入行T+0生意業務方法是不答應的。T+0，是一種證劵（或期貨）生意業務軌制。凡在證劵（或期貨）成交當天打點好證劵（或期貨）和價款清理交割手續的生意業務軌制，就稱為T+0生意業務。淺顯說，便是當天買進的證劵（或期貨）在當天就可以賣出。（T+0生意業務曾在中國證劵市場實踐過，由於它的投契性太年夜，為瞭包管證劵市場的不亂，現我國上海證券生意業務所和深圳證券生意業務所對股票和基金生意業務實踐“T+1”的生意業務方法。即，當日買入的，要到下一個生意業務日能力賣出。依據（黑龍江省商品現貨市場生意業務治理暫行措施）要求，顯著是違規運營。
3、涉嫌费用欺詐。
該公司在生意業務經過歷程中收取的手續費、點差費、留宿費等所需支出沒有經由國傢费用主管部分的批準，違背國傢《期貨治理條例》第三十五條規則，涉嫌费用欺詐。
4、涉嫌采用不符合法令手腕謀取好處的欺騙罪。
該公司運用的操縱生意業務軟件和行情剖析軟件沒有履行國傢軟件資格，
沒有刊行許可證，沒有取得發賣許可證，沒有經由中國證監會的審核，違背國傢《期貨治理條例》第七十九條，同時他們采用後臺把持：他們常常應用軟件後臺操縱使操縱生意業務延時、卡機等手腕，隨便更改生意業務軟件數據，使客戶常常面臨無利行情無奈下單，形成巨額吃虧，由於後臺把持瞭每個客戶的操縱，使客戶在年夜行情來時無奈賺到錢，也會使良多客戶泛起爆倉徵象，當客戶包管金有餘的情形下強制平倉。他們采用不符合法令手腕，牟取暴利，客戶軟件上操縱的隻是數字遊戲，底牌早就被生意業務所了解，客戶想賺錢，是盡對不成能的，涉嫌采用不符合法令手腕謀取好處的欺騙罪。註：本人賬戶，生意業務所設定專門職員入行隨便登錄代為生意業務。
5、涉嫌合同欺騙。
該公司在客戶開戶後，沒有簽訂有用客戶協定書，沒有入行電子化署名第三方論證，所謂第三方存管賬戶，現實是平臺一個結算賬戶，依據《合同法》涉嫌合同欺騙，應視為無效合同。
舉報人：顧錦濤
成分證號碼：320923197102025453
2016年3月7日
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